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融金所高管“协助调查”警方频出手震动P2P行业

日期:2015-09-09   来源:每日经济新闻   作者:邓莉苹  

近年来,P2P网络投资平台迅速兴起,但与之对应的监管体制却没有跟上行业的发展速度。

   

9月7日,深圳知名P2P平台融金所18位高管被带走调查的消息引起行业广泛关注。随后,融金所发布公告证实该平台正在配合调查。目前融金所这一事件还未定性,不过也已经引起行业强烈关注。多位业内人士表示,这一事件对P2P平台产生很大的震动,目前业内也在密切关注事件进展。

   

深圳一家互联网金融企业CEO表示,经侦大队的行动有很强的威慑作用,可以让各家平台能够更加规范地开展业务,长期来说对行业是利好的。

  

8人正配合调查

   

9月7日,有消息称,深圳经侦大队调查P2P平台融金所,融金所18人因此被带走调查。9月8日,融金所发布公告称,截至当日中午12点,7日协助调查的18名员工,已有10位陆续回到岗位,另外8名正在全力配合相关部门的调查工作。

   

官网资料显示,融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下独立运营的P2P平台,于2013年5月正式上线。其主要进行的是车辆抵押贷款业务,目前在全国有31家分公司,平台上的项目收益率根据其期限不同大约维持在15%到18%不等。根据其官网资料,目前该平台累计交易额约47亿元。

   

9月8日,融金所平台在正常发标,截至当日18:30,官网公布的数据称其当日成交1142万元,上一日成交为2618万元。

   

融金所在9月8日傍晚发布公告称,“9月7日上午,深圳经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查,和集团领导层及部分员工进行了深入调查和交流。目前配合调查工作正在进行,公司业务运营一切正常。”融金所同时还发布了部分高管回归工作岗位的图片。

  

制度缺陷亟待弥补

   

P2P平台经营的合规性和风险问题,一直伴随着这个高速发展的行业。不过此前警方多在平台风险暴露(如兑付危机、跑路等),投资人报案之后才会介入,但近期情况正在发生变化。

   

融金所并不是最近唯一被调查的P2P平台,近期多个城市均有警方调查P2P平台的消息传出。

   

此前有消息称,同在深圳的另外一家互联网金融平台——国湘资本多位高管被经侦带走调查。国湘资本在9月8日发布公告称,“为配合近段时间全国范围内的金融秩序整顿(股市震荡期,第三方支付被限、P2P行业整顿等),国湘资本网目前各项业务暂停,但集团业务仍然健康在发展之中,仅国湘资本网部分高管及员工正在协助有关部门调查中。”

   

多位业内人士表示,最近两个月以来,经侦对这金融领域是查得比较紧。目前融金所这一事件还未定性,不过也已经引起行业强烈关注。

   

“很吓人”,深圳一家P2P平台负责人对《每日经济新闻》记者表示,因为目前不了解具体情况,也不知道怎么回事,所以很多平台负责人和高管有点恐慌。

   

而深圳地区另外一家平台高管也表示,主要是平台完全不知道这次的(被调查企业)被调查的原因和问题是什么,目前的行业现状是,很多的平台都没有完全规范,现在突然收紧,对行业的冲击和影响都会比较大。

   

不过也有业内人士比认为,对平台的严厉能够促进行业规范,这次经侦的严厉行动有很强的威慑作用,可以让各家平台能够更加规范地开展业务,长期来说对行业是利好的。

   

华南地区一家P2P平台人士也表示,从投资人的角度来说,势必会让他们重新审视平台的安全性;平台制度设计上的缺陷亟待弥补,必须加强保障措施。 

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